Банкам будет сложнее блокировать счета подозрительных клиентов

Минфин разрабатывает поправки к закону, призванные исключить необоснованную блокировку банковских счетов

Банкам будет сложнее блокировать счета подозрительных клиентов
Фото: Евгения Яблонская для «БанкИнформСервис»
Министерство финансов по поручению Владимира Путина разрабатывает поправки к Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Из законопроекта следует, что изменения должны исключить необоснованную блокировку банковских счетов физических и юридических лиц.

Сейчас банки могут заблокировать счет даже добросовестного клиента, руководствуясь своими собственными представлениями о «серых» операциях. «Известия» пишут, что участники рынка предлагают за произвольную интерпретацию банками операций и замораживание счетов добросовестных клиентов нужно предусмотреть систему наказаний, а также обязать банки внимательно изучать конкретные ситуации.

ФЗ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года - базовый для российского «антиотмывочного» законодательства. Документ предусматривает контроль со стороны банков за доходами, сделками и денежными операциями их клиентов.

Просмотров: 1287
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 Райффайзенбанк 1000
2 ВТБ 580
3 Россельхозбанк 569
4 Банк «Открытие» 536
5 Уральский банк реконструкции и развития 353
6 Банк УРАЛСИБ 343
7 (+1) Банк «НЕЙВА» 302
8 (+1) Запсибкомбанк 282
9 (+3) Абсолют Банк 241
10 (+1) Сбербанк (Уральский банк) 227
11 (-1) ПСБ банк 206
12 (-5) Альфа-Банк 190
13 (+1) СКБ-банк 185
14 (+3) Примсоцбанк 140
15 (-2) РОСБАНК 139
16 (-1) Азиатско-Тихоокеанский Банк 134
17 (-1) МЕТКОМБАНК 122
18 ВУЗ-банк 75
19 (+1) Банк «Фридом Финанс» 69
20 (+4) ЧЕЛИНДБАНК 67
на 28.02.2020
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее