Банкам будет сложнее блокировать счета подозрительных клиентов

Минфин разрабатывает поправки к закону, призванные исключить необоснованную блокировку банковских счетов

Банкам будет сложнее блокировать счета подозрительных клиентов
Фото: Евгения Яблонская для «БанкИнформСервис»
Министерство финансов по поручению Владимира Путина разрабатывает поправки к Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Из законопроекта следует, что изменения должны исключить необоснованную блокировку банковских счетов физических и юридических лиц.

Сейчас банки могут заблокировать счет даже добросовестного клиента, руководствуясь своими собственными представлениями о «серых» операциях. «Известия» пишут, что участники рынка предлагают за произвольную интерпретацию банками операций и замораживание счетов добросовестных клиентов нужно предусмотреть систему наказаний, а также обязать банки внимательно изучать конкретные ситуации.

ФЗ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года - базовый для российского «антиотмывочного» законодательства. Документ предусматривает контроль со стороны банков за доходами, сделками и денежными операциями их клиентов.

Просмотров: 551

Подписка на новости
E-Mail: 
Обновить 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

на 19.09.2018
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter