Банкам будет сложнее блокировать счета подозрительных клиентов

Минфин разрабатывает поправки к закону, призванные исключить необоснованную блокировку банковских счетов

Банкам будет сложнее блокировать счета подозрительных клиентов
Фото: Евгения Яблонская для «БанкИнформСервис»
Министерство финансов по поручению Владимира Путина разрабатывает поправки к Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Из законопроекта следует, что изменения должны исключить необоснованную блокировку банковских счетов физических и юридических лиц.

Сейчас банки могут заблокировать счет даже добросовестного клиента, руководствуясь своими собственными представлениями о «серых» операциях. «Известия» пишут, что участники рынка предлагают за произвольную интерпретацию банками операций и замораживание счетов добросовестных клиентов нужно предусмотреть систему наказаний, а также обязать банки внимательно изучать конкретные ситуации.

ФЗ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года - базовый для российского «антиотмывочного» законодательства. Документ предусматривает контроль со стороны банков за доходами, сделками и денежными операциями их клиентов.

Просмотров: 1031

Подписка на новости
E-Mail: 
Обновить 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

1 Сбербанк (Уральский банк)
2 (+2) Альфа-Банк
3 (-1) ВТБ
4 (+1) Запсибкомбанк
5 (+5) Уральский банк реконструкции и развития
6 (+1) Райффайзенбанк
7 (-4) Промсвязьбанк
8 (+4) Абсолют Банк
9 (-3) Банк УРАЛСИБ
10 (+1) Банк «НЕЙВА»
на 27.06.2019
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее