Совет директоров принял решение сформировать постоянно действующие комитеты: Комитет по стратегии, Комитет по аудиту, а также Комитет по назначениям (кадрам) и вознаграждениям. Комитеты созданы в качестве консультативно-совещательных органов, предназначенных для предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров.
* Комитет по стратегии будет способствовать повышению эффективности деятельности Банка в долгосрочной перспективе, определяя стратегические цели и разрабатывая приоритетные направления деятельности Банка. В его компетенции также будут рекомендации по дивидендной политике Банка. Руководителем Комитета по стратегии назначен Мухадин Эскиндаров.
* Комитет по назначениям (кадрам) и вознаграждениям займется привлечением к управлению Банком квалифицированных специалистов и созданием необходимых стимулов для их успешной работы. В его ведении также будут находиться выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения для членов Совета директоров, членов Правления и Председателя Правления Банка, а также общие вопросы кадровой политики, включая вопросы заработной платы. В его состав будут входить не менее двух независимых директоров. Руководителем данного Комитета утвержден Мартин Гилман.
* Комитет по аудиту обеспечивает участие Совета директоров в осуществлении контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Банка. Возглавлять комитет должен только независимый директор, а его члены не должны входить в Правление и являться сотрудниками Банка. Данный комитет будет готовить рекомендации Совету директоров относительно выбора аудитора, наблюдать за объемами и результатами аудиторских процедур, проводить анализ периодической финансовой отчетности и изменений в политике и практике учета, а также значимых изменений в законодательстве, влияющих на отчетность. Возглавит Комитет по аудиту Аллан Херст.
Совет директоров рассмотрел и утвердил Положение об информационной политике РОСБАНКа, которое направлено на обеспечение акционеров, инвесторов и других заинтересованных лиц наиболее полной и достоверной информацией о деятельности Банка. Ключевыми принципами данного Положения являются соблюдение требований действующего законодательства в сфере раскрытия информации, регулярность и оперативность ее предоставления, доступность и достоверность раскрываемой информации, а также обеспечение разумного баланса между открытостью Банка и соблюдением его коммерческих интересов.
На заседании Совета директоров также было принято решение утвердить Положение об использовании информации о деятельности ОАО АКБ «РОСБАНК», о ценных бумагах ОАО АКБ «РОСБАНК» и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг ОАО АКБ «РОСБАНК». Данное положение дает определение инсайдерской информации и определяет порядок ее использования, а также вводит отдельные процедуры, направленные на охрану инсайдерской информации от неправомерного использования.
На основании ранее принятого решения об увеличении уставного капитала, Совет директоров утвердил Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг банка, а также Проспект ценных бумаг ОАО АКБ «РОСБАНК». В соответствии с этим документом обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 10 рублей будут размещены по открытой подписке в объеме 100 миллионов штук. Дата начала размещения, а также его стоимость определяются Советом директоров.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», преимущественным правом приобретения размещенных по открытой подписке ценных бумаг обладают акционеры РОСБАНКа. Утверждение текста уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения акций стало последним пунктом повестки дня заседания Совета директоров.
