16.03. и 18.03. 2015г. в ООО КБ «Адмиралтейский» проведено обучение по 236-Т от 31.12.2014г. «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов» для руководителей филиалов, дополнительных офисов и операционных офисов, начальников операционных залов и их заместителей. Обучение провела Президент Банка «Адмиралтейский» Максименко Н.А.
На обучении обсуждались:
- признаки транзитных операций , совершаемых юридическими лицами; их основные характеристики, согласно положению Банка России от 2 марта 2012 года №375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации ( отмыванию) доходов, полученных преступным путем , и финансированию терроризма»;
- работа автоматизированной системы распознавания транзитных операций ООО КБ «Адмиралтейский» у клиентов Банка;
- действия руководителей подразделений Банка по предотвращению транзитных операций.
