Президент Банка "Адмиралтейский" Максименко Н.А. провела обучение по 236-Т

19.03.2015 11:39
Скопировать ссылку
Президент Банка "Адмиралтейский" Максименко Н.А. провела обучение по 236-Т
16.03. и 18.03. 2015г. в ООО КБ «Адмиралтейский» проведено обучение по 236-Т от 31.12.2014г. «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов» для руководителей филиалов, дополнительных офисов и операционных офисов, начальников операционных залов и их заместителей. Обучение провела Президент Банка «Адмиралтейский» Максименко Н.А.

На обучении обсуждались:

  • признаки транзитных операций , совершаемых юридическими лицами; их основные характеристики, согласно положению Банка России от 2 марта 2012 года №375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации ( отмыванию) доходов, полученных преступным путем , и финансированию терроризма»;
  • работа автоматизированной системы распознавания транзитных операций ООО КБ «Адмиралтейский» у клиентов Банка;
  • действия руководителей подразделений Банка по предотвращению транзитных операций.

Источник:
ООО КБ "Адмиралтейский" (Лицензия отозвана приказом Банка России ОД-2405 от 11.09.2015)
Просмотров: 1382
Читайте нас в
Все новости

Рейтинг банков "Активность пресс-службы банков"

  • ВТБ
    1 (+1)
  • Россельхозбанк
    2 (-1)
  • СберБанк (Уральский банк)
    3
  • Альфа-Банк
    4 (+5)
  • Банк УРАЛСИБ
    5
  • ПСБ банк
    6 (-2)
  • Банк Синара
    7
  • Абсолют Банк
    8
  • ТКБ Банк
    9 (-3)
  • УБРиР
    10
на 15.02.2025 Общий рейтинг