Наблюдательный совет принял к сведению консолидированную финансовую отчетность ПАО Сбербанк по МСФО за 2017 год.
В ходе заседания была заслушана информация о ходе реализации проектов развития розничного бизнеса в ПАО Сбербанк, включая развитие сети внутренних структурных подразделений.
Наблюдательным советом принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2017 года и определена дата собрания - 8 июня 2018 года. Принято решение о проведении собрания в центральном офисе Сбербанка по адресу Москва ул. Вавилова, 19, конференц-зал ПАО Сбербанк.
В ходе заседания Наблюдательным советом утверждена также повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО Сбербанк:
1. Об утверждении годового отчета за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2017 год.
4. О назначении аудиторской организации.
5. Об избрании членов Наблюдательного совета.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об утверждении Устава в новой редакции.
На заседании принято решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет на годовом Общем собрании акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2017 года следующих кандидатов, предложенных акционерами:
- Горегляд Валерий Павлович - главный аудитор Банка России;
- Иванова Надежда Юрьевна - советник Председателя Банка России;
- Игнатьев Сергей Михайлович - советник Председателя Банка России;
- Кудрин Алексей Леонидович - декан факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета;
- Орешкин Максим Станиславович - Министр экономического развития Российской Федерации;
- Скоробогатова Ольга Николаевна - первый заместитель Председателя Банка России;
- Швецов Сергей Анатольевич - первый заместитель Председателя Банка России;
- Греф Герман Оскарович - Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк;
- Ахо Эско Тапани - исполнительный Председатель Совета директоров East Office of the Finnish Industries;
- Богуславский Леонид Борисович - Председатель Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Иви.ру»;
- Кулешов Александр Петрович - ректор Сколковского института науки и технологий;
- Мау Владимир Александрович - ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;
- Меликьян Геннадий Георгиевич - заслуженный экономист Российской Федерации;
- Уэллс Надя - независимый консультант по инвестициям и корпоративному управлению.
А также о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2017 года следующих кандидатов:
- Бородина Наталья Петровна - заместитель директора Департамента внутреннего аудита Банка России;
- Волошина Мария Сергеевна - заместитель главного бухгалтера Банка России - заместитель директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности;
- Литвинова Ирина Борисовна - заместитель директора Департамента внутреннего аудита Банка России;
- Богатов Алексей Анатольевич - старший управляющий директор - директор Департамента интегрированного риск-менеджмента ПАО Сбербанк;
- Доманская Татьяна Анатольевна - исполнительный директор - начальник Отдела взаимодействия с внешними контролирующими органами Управления внутреннего аудита ПАО Сбербанк;
- Исаханова Юлия Юрьевна - старший управляющий директор - начальник Управления финансового контроля Департамента финансов ПАО Сбербанк;
- Миненко Алексей Евгеньевич - старший управляющий директор, заместитель главного бухгалтера - начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности Департамента учета и отчетности ПАО Сбербанк.
Также была принята к сведению информация о результатах самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета ПАО Сбербанк и его Комитетов по итогам 2017 года и утвержден План мероприятий по результатам указанной самооценки. Было принято решение о включении в Годовой отчет ПАО Сбербанк за 2017 год сведений о результатах самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета ПАО Сбербанк и его Комитетов по итогам 2017 года.
Наблюдательный совет принял к сведению Отчет ПАО Сбербанк по рискам за 2017 год, а также промежуточный отчет о деятельности Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами ПАО Сбербанк и об анализе структуры базы инвесторов ПАО Сбербанк.
