КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ПАО), место нахождения: 121170, г. Москва, ул. Кульнева, дом 3, стр.1), далее - «Банк», в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка и решением Совета директоров (протокол № 10 от «12» апреля 2016 года) сообщает о проведении 01 июня 2016 года внеочередного Общего собрания акционеров Банка, далее - «собрание».
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 01 июня 2016 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д.3, стр.1, КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ПАО).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 25 апреля 2016 года.
Повестка дня собрания:
Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. О внесении изменений в Устав КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ПАО).
3. Об увеличении уставного капитала КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ПАО) путем размещения дополнительных акций.
4. О совершении сделок с заинтересованностью.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул.Кульнева, д.3., стр.1 (секретариат Банка).
Для регистрации участнику собрания необходимо предъявить паспорт, или иной документ удостоверяющий личность, а также, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации)
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица: имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Полномочия руководителя (единоличного исполнительного органа) акционера - юридического лица должны быть подтверждены решением (выпиской из решения) об избрании (назначении) на указанную должность.
В случае направления бюллетеней для голосования, документы, удостоверяющие полномочия представителей (их копии, засвидетельствованные нотариально) прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.
Ответы на вопросы, связанные с проведением собрания, можно получить по телефонам: 8-(495)-97-0000-6 (доб. 122).
Совет директоров КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ПАО)
