Собранием были определены порядок ведения Собрания, утверждены Годовой отчет ОАО «ТрансКредитБанк» за 2012 год, годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ТрансКредитБанк», в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ТрансКредитБанк» по результатам 2012 года.
Собранием утверждено следующее распределение прибыли ОАО «ТрансКредитБанк» по результатам 2012 финансового года:
- нераспределенная между акционерами ОАО «ТрансКредитБанк» прибыль, оставленная в распоряжении ОАО «ТрансКредитБанк»: 3 208 250,73 рублей;
- общая сумма дивидендов по результатам 2012 финансового года: 15 175 512 196,46 рублей (включая выплаченные по результатам 9 месяцев 2012 финансового года промежуточные дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ТрансКредитБанк» в размере 3 512 107 463,46 рублей).
Собранием в соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк» были приняты решения:
- выплатить дивиденды по итогам 2012 года по обыкновенным акциям ОАО «ТрансКредитБанк» - в сумме 11 663 004 733,00 рубля, что составляет 4 рубля 45 копеек на одну обыкновенную акцию ОАО «ТрансКредитБанк», по которой могут быть начислены дивиденды;
- выплатить дивиденды по итогам 2012 года по привилегированным акциям ОАО «ТрансКредитБанк» - в сумме 400 000,00 рублей, что составляет 400,00 рублей на одну привилегированную акцию ОАО «ТрансКредитБанк»;
- выплатить дивиденды за счет нераспределенной между акционерами ОАО «ТрансКредитБанк» прибыли за период до 2011 года включительно по обыкновенным акциям ОАО «ТрансКредитБанк» - в сумме 2 699 526 938,20 рублей, что составляет 1 рубль 03 копейки на одну обыкновенную акцию ОАО «ТрансКредитБанк», по которой могут быть начислены дивиденды.
Собрание утвердило новый состав Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк», в который вошли:
1. Задорнов Михаил Михайлович, Президент - Председатель Правления ВТБ 24 (ЗАО);
2. Зеленов Александр Викторович, Директор Департамента финансовых институтов государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
3. Ильичев Павел Дмитриевич, Заместитель начальника Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД»;
4. Крохин Алексей Владимирович, Председатель Правления ВТБ Банк (Австрия) АГ;
5. Моос Герберт, Заместитель Президента - Председателя Правления, Финансовый директор ОАО Банк ВТБ;
6. Олюнин Дмитрий Юрьевич, Президент, Председатель Правления ОАО «ТрансКредитБанк»;
7. Парамонова Татьяна Владимировна, Генеральный директор ОАО «ЖАСО»;
8. Петелина Екатерина Владимировна, Заместитель Президента-Председателя Правления, директор департамента розничного бизнеса ВТБ 24 (ЗАО);
9. Соловьев Юрий Алексеевич, Первый заместитель Президента - Председателя Правления ОАО Банк ВТБ
Собрание утвердило новый состав Ревизионной комиссии ОАО «ТрансКредитБанк»:
1. Абысов Валерий Геннадьевич, Главный специалист отдела контроля операций филиальной сети Управления документального контроля Службы внутреннего контроля ВТБ 24 (ЗАО);
2. Дмитриева Юлия Александровна, Эксперт отдела мониторинга системы внутреннего контроля Головной организации Управления текущего мониторинга Департамента внутреннего контроля ОАО Банк ВТБ;
3. Потехина Ольга Анатольевна, Начальник Управления аудиторских проверок и ревизий - вице-президент Департамента внутреннего контроля ОАО Банк ВТБ.
Собрание утвердило ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» аудитором ОАО «ТрансКредитБанк» на 2013 год для целей оказания аудиторских и связанные с аудиторской деятельностью услуг, включая аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ТрансКредитБанк» составленной по Российским стандартам бухгалтерского учета, проведения процедур по обзору отчетности ОАО «ТрансКредитБанк», составленной по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 6 и 9 месяцев, проведения процедур по обзору в отношении групповых форм отчетности ОАО «ТрансКредитБанк» с целью их включения в консолидированную финансовую отчетность ОАО Банк ВТБ за 3, 6, 9 месяцев 2013 года.
Собрание приняло решение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк» по итогам работы в 2012 году и о невыплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «ТрансКредитБанк» по итогам работы в 2012 год.
Собранием были одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО «ТрансКредитБанк» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности ОАО «ТрансКредитБанк» в период до дня проведения Годового Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКредитБанк» по итогам 2013 года.
Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ТрансКредитБанк» приняло решение реорганизовать ОАО «ТрансКредитБанк» в форме его присоединения к ВТБ 24 (ЗАО), утвердить Договор о присоединении ОАО «ТрансКредитБанк» к ВТБ 24 (ЗАО) и Передаточный акт ОАО «ТрансКредитБанк».
