Банк ВТБ подвел итоги годового Общего собрания акционеров, которое состоялось в Москве 3 июня 2011 года. На собрании акционеров были утверждены годовой отчет Банка за 2010 год и годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков ОАО Банк ВТБ) за 2010 год. Также на собрании было принято решение о распределении прибыли по результатам 2010 года в следующем порядке:
- чистая прибыль к распределению, всего 43 342 823 787,17 рублей;
- отчисления в Резервный фонд 680 609 122,21 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов 6 067 113 975,66 рублей;
- нераспределенная чистая прибыль 36 595 100 689,30 рублей.
Акционеры приняли решение о выплате по результатам 2010 года дивиденда в размере 0,00058 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля и определили следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2010 года:
- дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 30;
- сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО Банк ВТБ определяется с точностью до одной копейки; округление цифр при расчете производится по правилам математического округления;
- выплата дивидендов осуществляется в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения годовым Общим собранием акционеров ОАО Банк ВТБ.
Собрание избрало следующий состав Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ в количестве 11 человек, в том числе:
- 1. Бондермана Дэвида, партнера-основателя фонда TPG;
- 2. Варнига Артура Маттиаса, управляющего директора компании Nord-Stream AG (Швейцария) (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
- 3. Глазкова Григория Юрьевича, независимого консультанта (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
- 4. Дубинина Сергея Константиновича, члена совета директоров ЗАО «ВТБ Капитал»;
- 5. Костина Андрея Леонидовича, президента-председателя правления ОАО Банк ВТБ;
- 6. Кропачева Николая Михайловича, ректора Санкт-Петербургского государственного университета (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
- 7. Осколкова Ивана Валерьевича, директора Департамента корпоративного управления, Минэкономразвития России;
- 8. Саватюгина Алексея Львовича, заместителя министра финансов Российской Федерации;
- 9. Теплухина Павла Михайловича, независимого консультанта;
- 10. Улюкаева Алексея Валентиновича, первого заместителя председателя Центрального банка Российской Федерации;
- 11. Эскиндарова Мухадина Абдурахмановича, ректора Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
Акционеры утвердили состав Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ в количестве 6 человек. ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» было утверждено аудитором ОАО Банк ВТБ для осуществления обязательного ежегодного аудита ВТБ за 2011 год.
Собрание одобрило предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
Акционеры утвердили новую редакцию Устава ОАО Банк ВТБ и предоставили право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава, направляемое в Банк России, президенту - председателю правления Банка Андрею Костину. Также была утверждена новая редакция Положения о Наблюдательном совете ВТБ.
Также акционеры приняли решение о членстве ОАО Банк ВТБ в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».
Кроме того, акционеры проголосовали за решение выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ - негосударственным служащим.
