Как выяснилось, договоры купли-продажи акций и поручения от Банка Москвы на списание акций в пользу группы компаний OLIX HOLDINGS LIMITED (Кипр), LAZURON INVESTMENTS LIMITED (Кипр) и FIRMEX INVESTEERINGUD OU (Эстония) подписаны единолично бывшим Президентом Банка Москвы Андреем Бородиным и датированы 24 марта 2011 года. Однако сделки не проходили стандартные обязательные процедуры регистрации и одобрения, поскольку информация о заключении сделок поступила в Банк Москвы уже после несанкционированного списания акций со счета Банка Москвы в Эстонском кредитном банке. Помимо этого, во всех документах прослеживается ряд однотипных нарушений, включая использование аннулированной печати Банка Москвы, которая была выведена из обращения еще в 2004 году. По имеющейся у Банка Москвы информации, договоры были подписаны гораздо позднее 24 марта 2011 года, когда А. Ф. Бородин был уже отстранен от должности и не имел полномочий руководителя Банка.
Цены за «проданные» акции были установлены произвольно, без положенной в таких случаях оценки стоимости бизнеса, что причинило Банку Москвы и его акционерам существенный экономический ущерб.
В оспариваемых сделках выявлена заинтересованность руководства Эстонского кредитного банка, которое выкупило часть акций на свои аффилированные компании (FIRMEX INVESTEERINGUD OU и Genovia Invest OU). Кроме того, при оформлении был грубо нарушен договор c Банком Москвы об открытии счета ценных бумаг и инвестиционных услуг в Эстонском кредитном банке - поручения на перевод акций Банка Москвы в пользу вышеуказанной группы компаний были приняты к исполнению за подписью лица, которое не уполномочено подписывать такие распоряжения в соответствии с действующим договором между Банком Москвы и Эстонским кредитным банком.
В совокупности указанные факторы позволяют признать вышеуказанные сделки недействительными и требовать возврата акций.
Руководство Банка Москвы обратилось за помощью в урегулировании ситуации к эстонскому надзорному органу Estonian Financial Supervision Authority и выражает надежду, что высокие стандарты регулирования банковского сектора и современные правовые нормы Эстонской Республики и Европейского Союза позволят расторгнуть несанкционированные сделки и вернуть акции Банку Москвы как законному владельцу.
