МаксСобрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров КБ "Драгоценности Урала" ЗАО, установлен на 16 апреля 2004 года по данным реестра акционеров.
Повестка дня:
1. Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) за 2003 год.
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
4. Распределение прибыли, полученной банком в 2003 году.
5. Отмена решений годовых Общих собраний акционеров КБ "Драгоценности Урала"
ЗАО 14 июня 2002 года и 27 июня 2003 года об утверждении Устава банка в
новой редакции.
6. Утверждение Устава КБ "Драгоценности Урала" ЗАО в новой редакции.
7. Определение численного состава и избрание Совета директоров КБ
"Драгоценности Урала" ЗАО.
8. Определение численного состава и избрание Ревизионной комиссии КБ
"Драгоценности Урала" ЗАО.
9. Утверждение аудитора КБ "Драгоценности Урала" ЗАО.
10. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров КБ "Драгоценности
Урала" ЗАО.
11. Утверждение отчета Службы внутреннего контроля КБ "Драгоценности Урала"
ЗАО за 2003 год.
12. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров КБ
"Драгоценности Урала" ЗАО.
13. Утверждение новой редакции Положения об исполнительных органах КБ
"Драгоценности Урала" ЗАО.
Акционеры (их представители) вправе принять участие в Общем собрании акционеров лично. С материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., начиная с 24 апреля 2004 года, в помещении головного офиса банка по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гагарина, дом 14.
