Альфа-Банк запустил онлайн-калькулятор, позволяющий корпоративным клиентам оценить уровень риска операций

26.10.18∕14:44

Альфа-Банк запустил онлайн-калькулятор, позволяющий корпоративным клиентам оценить уровень риска операций

Калькулятор в разделе «Риски» Альфа-Банка позволяет компаниям и индивидуальным предпринимателям в онлайне рассчитать объем уплаты налогов и обороты по другим операциям, необходимые для соответствия требованиям законодательства. Данный сервис предоставляется бесплатно и позволит клиентам избежать вопросов со стороны банка и надзорных органов.

Клиенту достаточно ввести в калькулятор историю своих операций по счету (информация доступна в личном кабинете), чтобы моментально оценить уровень риска блокировки по пяти базовым критериям:

- доля налоговых платежей
- соотношение операций с НДС и без НДС
- объемы снятия наличных
- объемы переводов на счета физических лиц
- размер остатка по счету

Закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (115-ФЗ) и документы Банка России определяют признаки подозрительных операций. Однако зачастую добросовестные компании проводят рискованные с точки зрения законодательства операции из-за отсутствия информации о том, что является нарушением и как корректно работать со счетом.

С помощью калькулятора клиенты могут в простой наглядной форме оценить уровень риска своих операций. Например, в соответствии с законом, для операций по снятию наличных рискованным является снятие более 80% от оборота по счетам компании.

Одновременно с расчетами калькулятора клиент получает короткие советы-разъяснения по законодательным требованиям, признакам нарушений и порядку их устранения.

«В последние годы происходит много законодательных изменений, направленных на усиление налогового и финансового контроля и повышение прозрачности бизнеса. Альфа-Банк в своей работе всегда нацелен на помощь клиентам. Данный сервис доступно разъясняет требования регулятора, что позволит добросовестным клиентам уменьшить риск законодательных нарушений и, как следствие, избежать ограничений в проведении операций», - комментирует член правления Альфа-Банка Денис Осин.

Напомним, что в интернет-банке в разделе «Риски» корпоративные клиенты Альфа-Банка также могут детально ознакомиться с требованиями законодательства для исключения рисков нарушений.

Источник: Альфа-банк

Просмотров: 650

Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 Сбербанк (Уральский банк) 1000
2 ВТБ 762
3 Россельхозбанк 603
4 (+1) Райффайзенбанк 553
5 (+3) Азиатско-Тихоокеанский Банк 346
6 (+1) Уральский банк реконструкции и развития 333
7 (-3) Альфа-Банк 331
8 (-2) Примсоцбанк 317
9 (+1) Банк УРАЛСИБ 317
10 (-1) ПСБ банк 245
11 РОСБАНК 197
12 Банк «Открытие» 175
13 (+20) СКБ-банк 146
14 Банк СОЮЗ 138
15 (+4) ЧЕЛИНДБАНК 123
16 (-3) Абсолют Банк 120
17 СДМ-Банк 116
18 Запсибкомбанк 112
19 (-4) Банк «РОССИЯ» 108
20 (-4) Банк «НЕЙВА» 62
на 14.12.2019
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее