Добросовестные клиенты смогут выйти из черного списка банков

14.11.2017 11:12
Скопировать ссылку

ЦБ разработал механизм реабилитации

Добросовестные клиенты смогут выйти из черного списка банков
Фото: ИА «БанкИнформСервис»

Банк России разработал методические рекомендации для банков, которые помогут реабилитировать тех, кто попал в черный список по ошибке, и не допустить этого вновь.

Центробанк будет следить за тем, чтобы внесение людей в черный список происходило только по причинам, связанным с риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Чтобы гарантировать соблюдение этого правила, регулятор рекомендует банкам определить подразделение или сотрудника, которые будут рассматривать жалобы клиентов на отказы в получении банковских услуг и принимать по таким случаям взвешенные решения.

«Качество и эффективность реализации кредитными организациями полномочий по отказам, а также результаты рассмотрения ими связанных с этим жалоб находятся в зоне пристального внимания Банка России и учитываются регулятором при анализе деятельности банков, - сообщили в пресс-службе ЦБ. - По результатам такого анализа Банк России оценивает адекватность и своевременность принятия банками решений, а также в целом делает вывод об эффективности проводимых в конкретной кредитной организации процедур внутреннего контроля в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Механизм обмена информацией между кредитными организациями, Банком России и Росфинмониторингом в рамках реализации банками полномочий, предусмотренных противолегализационным законодательством, действует с июня 2017 года.

Ранее мы писали, что россияне, которые попадают в черный список по ошибке, не имели возможности выйти из него.

Источник:
ИА «БанкИнформСервис»
Просмотров: 3044
Читайте нас в
Все новости

Рейтинг банков "Активность пресс-службы банков"

  • ВТБ
    1
  • Банк Уралсиб
    2
  • Россельхозбанк
    3
  • СберБанк
    4
  • УБРиР
    5
  • Банк Синара
    6
  • Банк ПСБ
    7
  • Альфа-Банк
    8
  • Абсолют Банк
    9 (+1)
  • Примсоцбанк
    10 (-1)
на 14.07.2025 Общий рейтинг
Bankinform.ru использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные с использованием Яндекс Метрики, Google Analytics. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте использование файлов cookie в своём браузере. Подробнее в Политике конфиденциальности.