В банке «Российский капитал» предотвратили мошенничество

20.03.17⁄12:48

В банке «Российский капитал» предотвратили мошенничество
Служба безопасности АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) предотвратила мошенничество, направленное на хищение денежных средств в особо крупном размере со счета клиента банка - юридического лица.

Преступники пытались получить 110 млн рублей посредством предоставления недействительной исполнительной надписи, выданной нотариусом г. Москвы. При получении исполнительной надписи у банка «Российский капитал» появились сомнения в факте проведения операции между контрагентами, в результате которой мог возникнуть долг клиента банка. В частности, заем выдавался на один день, исполнительная надпись была совершена до истечения срока возврата займа и была поставлена на оригинале договора займа, а не на его копии (нарушена ст. 89 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). Проверка показала, что компания-займодавец не ведет финансово-хозяйственной деятельности и отсутствует по заявленному адресу.

По имеющейся в банке информации, в последнее время значительно выросло количество мошеннических действий, направленных на хищение денежных средств с банковских счетов на основании исполнительных документов (исполнительные листы судов и исполнительные надписи нотариусов). Банк направил в Московскую городскую нотариальную палату обращение с просьбой проверить правомерность совершения нотариусом нотариальных действий. В свою очередь, клиент банка, в отношении которого была предпринята попытка мошенничества, подал в Арбитражный суд г. Москвы исковое заявление о признании недействительной исполнительной надписи, а в правоохранительные органы - заявление о преступлении.

Просмотров: 314

Подписка на новости
E-Mail: 
Обновить 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

1 Райффайзенбанк
2 Сбербанк (Уральский банк)
3 (+2) Абсолют Банк
4 (-1) Альфа-Банк
5 (-1) ВТБ
6 Банк ЗЕНИТ
7 (+1) Запсибкомбанк
8 (-1) ЛОКО-Банк
9 (+1) Банк «НЕЙВА»
10 (-1) «АК БАРС» Банк
на 25.06.2017
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter