Бизнес-лекториум 2.0: как не стать клиентом-изгоем для банка?

12.04.2019 12:33

Банк «НЕЙВА» продолжает серию обучающих мероприятий «ЛекториУМ».

17 апреля состоится встреча предпринимателей и откровенный разговор с экспертами Банка «НЕЙВА» на тему соблюдения «антиотмывочнгого» закона 115-ФЗ и новых реалиях финансового мониторинга в 2019 году.

Встреча будет полезна собственникам бизнеса, топ-менеджерам, юристам и бухгалтерам компаний.
На мероприятии обсудим, как предпринимателю избежать блокировки счёта и не испортить деловую репутацию, что такое «чёрные списки» ЦБ, и можно ли избавиться от чёрной метки, как работать в условиях жёсткого финансового госконтроля и правильно сотрудничать с банками в 2019 году.

Спикеры:

Павел Ефремов, Председатель Правления Банка «Нейва»
Елена Мироненко, начальник отдела финансового контроля Банка «Нейва»

В программе встречи:

Блокировка счетов: за что и как избежать
По каким признакам компания может попасть в зону риска по 115-ФЗ
Права и обязанности банка и клиента в рамках ПОД/ФТ, свежие изменения
Что такое сомнительные, необычные или транзитные операции по счету
Как строить свой бизнес, чтобы не стать клиентом-изгоем для банка
Как вести бухгалтерию, чтобы не было вопросов со стороны Росфинмониторинга и налоговой

Семинар пройдет 17 апреля 2019 года по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 3а, 2 этаж, конференц-зал.
Время проведения: 16:00 — 18:00

Вход свободный — по обязательной предварительной регистрации на сайте

Количество мест ограничено. Отправляйте заявку на участие, будет интересно!

БАНК «НЕЙВА»: Узнай больше!

Источник:

БАНК «НЕЙВА» ООО (Лицензия отозвана приказом Банка России от 16.04.2021 № ОД-689)