Банк «НЕЙВА» продолжает серию обучающих мероприятий «ЛекториУМ».
17 апреля состоится встреча предпринимателей и откровенный разговор с экспертами Банка «НЕЙВА» на тему соблюдения «антиотмывочнгого» закона 115-ФЗ и новых реалиях финансового мониторинга в 2019 году.
Встреча будет полезна собственникам бизнеса, топ-менеджерам, юристам и бухгалтерам компаний.
На мероприятии обсудим, как предпринимателю избежать блокировки счёта и не испортить деловую репутацию, что такое «чёрные списки» ЦБ, и можно ли избавиться от чёрной метки, как работать в условиях жёсткого финансового госконтроля и правильно сотрудничать с банками в 2019 году.
Спикеры:
Павел Ефремов, Председатель Правления Банка «Нейва»
Елена Мироненко, начальник отдела финансового контроля Банка «Нейва»
В программе встречи:
г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 3а, 2 этаж, конференц-зал.
Время проведения: 16:00 — 18:00
Вход свободный — по обязательной предварительной регистрации на сайте
Количество мест ограничено. Отправляйте заявку на участие, будет интересно!
БАНК «НЕЙВА»: Узнай больше!
17 апреля состоится встреча предпринимателей и откровенный разговор с экспертами Банка «НЕЙВА» на тему соблюдения «антиотмывочнгого» закона 115-ФЗ и новых реалиях финансового мониторинга в 2019 году.
Встреча будет полезна собственникам бизнеса, топ-менеджерам, юристам и бухгалтерам компаний.
На мероприятии обсудим, как предпринимателю избежать блокировки счёта и не испортить деловую репутацию, что такое «чёрные списки» ЦБ, и можно ли избавиться от чёрной метки, как работать в условиях жёсткого финансового госконтроля и правильно сотрудничать с банками в 2019 году.
Спикеры:
Павел Ефремов, Председатель Правления Банка «Нейва»
Елена Мироненко, начальник отдела финансового контроля Банка «Нейва»
В программе встречи:
- Блокировка счетов: за что и как избежать
- По каким признакам компания может попасть в зону риска по 115-ФЗ
- Права и обязанности банка и клиента в рамках ПОД/ФТ, свежие изменения
- Что такое сомнительные, необычные или транзитные операции по счету
- Как строить свой бизнес, чтобы не стать клиентом-изгоем для банка
- Как вести бухгалтерию, чтобы не было вопросов со стороны Росфинмониторинга и налоговой
г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 3а, 2 этаж, конференц-зал.
Время проведения: 16:00 — 18:00
Вход свободный — по обязательной предварительной регистрации на сайте
Количество мест ограничено. Отправляйте заявку на участие, будет интересно!
БАНК «НЕЙВА»: Узнай больше!
