Для идентификации экстремистов разработана матрица индикаторов
В условиях все возрастающей мировой террористической угрозы одним из способов борьбы с экстремизмом становится пресечение финансирования преступной деятельности. С этой целью Росфинмониторинг разработал специальную систему оценки банковских клиентов - матрицу, которая поможет кредитным организациям выявлять подозрительные личности, пишут «Известия».
Благодаря критериям, которые содержатся в матрице, банки смогут оценить не только операции, подпадающие под действие закона о противодействии финансированию терроризма, но и тех лиц, которые совершают подобные транзакции. Изучив с помощью матрицы «портрет» клиента, можно будет с большой долей вероятности определить, участвует ли данное лицо в террористической деятельности, а также выявить и ликвидировать источники доходов, полученных преступным путем.
В настоящее время новая система идентификации клиентов, которая станет серьезным препятствием для незаконных финансовых операций, проходит тестирование.
