Российские банки будут выявлять террористов

25.03.2016 12:00
Скопировать ссылку

Для идентификации экстремистов разработана матрица индикаторов

Российские банки будут выявлять террористов

В условиях все возрастающей мировой террористической угрозы одним из способов борьбы с экстремизмом становится пресечение финансирования преступной деятельности. С этой целью Росфинмониторинг разработал специальную систему оценки банковских клиентов - матрицу, которая поможет кредитным организациям выявлять подозрительные личности, пишут «Известия».

Благодаря критериям, которые содержатся в матрице, банки смогут оценить не только операции, подпадающие под действие закона о противодействии финансированию терроризма, но и тех лиц, которые совершают подобные транзакции. Изучив с помощью матрицы «портрет» клиента, можно будет с большой долей вероятности определить, участвует ли данное лицо в террористической деятельности, а также выявить и ликвидировать источники доходов, полученных преступным путем.

В настоящее время новая система идентификации клиентов, которая станет серьезным препятствием для незаконных финансовых операций, проходит тестирование.

Источник:
ИА «БанкИнформСервис»
Просмотров: 1714
Читайте нас в
Bankinform.ru использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные с использованием Яндекс Метрики, Google Analytics. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте использование файлов cookie в своём браузере. Подробнее в Политике конфиденциальности.