09.02.2015 г. в Центральном офисе Банка "Адмиралтейский" прошло обучение сотрудников операционных отделов Дополнительных офисов Банка в Москве

25.02.2015 13:11
Скопировать ссылку
09.02.2015 г. в Центральном офисе Банка "Адмиралтейский" прошло обучение сотрудников операционных отделов Дополнительных офисов Банка в Москве
Обучения провели: Заместитель Председателя Правления Рыбина Н.В., Начальник Управления финансового мониторинга Черемушкина Е.В.

В рамках обучения были рассмотрены вопросы:

1. в рамках внесения изменений в ПОД/ФТ, Черемушкина Е.В., рассказала об основных признаках и принципах определения статуса Иностранного налогоплательщика и об особенностях оформления Сведений клиента юридического и физического лица.

2. в рамках внесение изменений в заполнение карточки образцов подписей физических лиц по доверенностям в связи с вступлением Указания ЦБ РФ № 3352-У. об особенностях оформления карточки образцов подписей для доверенных лиц физических лиц.

3. в рамках выявления по операциям клиентов, носящих признак транзитных (Письмо ЦБ РФ № 236-Т), Рыбина Н.В. и Черемушкина Е.В., рассказали об определении признаков транзитных операций по счетам клиентов (Письмо 236-Т) и мерах, предпринимаемых Банком для выявления таких операций.

4. новое в Системе страхования вкладов, ответы на вопросы клиентов.

Источник:
ООО КБ "Адмиралтейский" (Лицензия отозвана приказом Банка России ОД-2405 от 11.09.2015)
Просмотров: 1502
Читайте нас в
Все новости

Рейтинг банков "Активность пресс-службы банков"

  • ВТБ
    1
  • Россельхозбанк
    2
  • Альфа-Банк
    3
  • Банк ПСБ
    4 (+4)
  • Банк Уралсиб
    5
  • Т-Банк
    6 (-2)
  • Абсолют Банк
    7
  • МТС-Банк
    8 (-2)
  • Банк Синара
    9
  • УБРиР
    10 (+3)
на 21.06.2025 Общий рейтинг