В рамках обучения были рассмотрены вопросы:
1. в рамках внесения изменений в ПОД/ФТ, Черемушкина Е.В., рассказала об основных признаках и принципах определения статуса Иностранного налогоплательщика и об особенностях оформления Сведений клиента юридического и физического лица.
2. в рамках внесение изменений в заполнение карточки образцов подписей физических лиц по доверенностям в связи с вступлением Указания ЦБ РФ № 3352-У. об особенностях оформления карточки образцов подписей для доверенных лиц физических лиц.
3. в рамках выявления по операциям клиентов, носящих признак транзитных (Письмо ЦБ РФ № 236-Т), Рыбина Н.В. и Черемушкина Е.В., рассказали об определении признаков транзитных операций по счетам клиентов (Письмо 236-Т) и мерах, предпринимаемых Банком для выявления таких операций.
4. новое в Системе страхования вкладов, ответы на вопросы клиентов.
