ООО "Внешпромбанк" уведомляет о регистрации в целях FATCA

ООО "Внешпромбанк" уведомляет о регистрации в целях FATCA
C 1 июля 2014 года вступил в силу Закон "О выполнении налоговых требований по зарубежным счетам" (FATCA), одновременно с этим, Федеральным законом от 28.06.2014 г. №173ФЗ, установлен порядок идентификации иностранных граждан и юридических лиц осуществляющих финансовые операции на территории Российской федерации, в связи с чем при намерении заключить с ООО «Внешпромбанк» договор на обслуживание, необходимо заполнить Анкету по идентификации – физического лица. В рамках заполнения Анкеты от Вас потребуется предоставление следующих дополнительных документов в зависимости от Ваших ответов на вопросы Анкеты: В случае если Вы являетесь гражданином США или налоговым резидентом США, необходимо предоставить заполненную форму W-9 ( http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf). Если Вы родились в США, но не являетесь гражданином США, Вам необходимо предоставить (1) свидетельство об утрате гражданства США по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США или (2) письменные объяснения в отношении отсутствия гражданства в США (например, указание причины, по которой не было получено гражданство США по рождению). Заполненную Анкету, а также Согласие на передачу данных в Налоговую службу США (IRS) или лицу, исполняющему обязанности такого органа, в объеме и порядке, установленном законодательством РФ, Вы можете передать сотруднику Банка по месту Вашего обслуживания. Настоящим сообщаем, что Внешпромбанк, является российским юридическим лицом, образованным в соответствии с законодательством Российской Федерации, и не имеет дочерних компаний или аффилированных финансовых организаций. Номер регистрации ООО «Внешпромбанк» в иностранном налоговом органе (GIIN)- SCRIT2.99999.SL.643

Источник: ООО "Внешпромбанк" (Лицензия отозвана приказом Банка России ОД-141 от 21.01.2016)

Просмотров: 1444
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 ВТБ 1000
2 СберБанк (Уральский банк) 897
3 Россельхозбанк 798
4 Банк «Открытие» 431
5 Райффайзенбанк 289
6 (+1) Уральский банк реконструкции и развития 187
7 (-1) Абсолют Банк 156
8 Банк УРАЛСИБ 132
9 Примсоцбанк 104
10 (+2) ВУЗ-банк 62
11 (+8) Банк «Фридом Финанс» 59
12 (-2) Азиатско-Тихоокеанский Банк 52
13 (+10) РОСБАНК 44
14 (+6) ЧЕЛИНДБАНК 40
15 (-2) ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 38
16 (-1) ПСБ банк 37
17 Экспобанк 35
18 (-2) Солидарность Банк 33
19 (-8) СДМ-Банк 30
20 (-2) СКБ-банк 25
на 27.01.2022
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее