ООО "Внешпромбанк" уведомляет о регистрации в целях FATCA

12.08.2014 10:30
Скопировать ссылку
ООО "Внешпромбанк" уведомляет о регистрации в целях FATCA
C 1 июля 2014 года вступил в силу Закон "О выполнении налоговых требований по зарубежным счетам" (FATCA), одновременно с этим, Федеральным законом от 28.06.2014 г. №173ФЗ, установлен порядок идентификации иностранных граждан и юридических лиц осуществляющих финансовые операции на территории Российской федерации, в связи с чем при намерении заключить с ООО «Внешпромбанк» договор на обслуживание, необходимо заполнить Анкету по идентификации – физического лица. В рамках заполнения Анкеты от Вас потребуется предоставление следующих дополнительных документов в зависимости от Ваших ответов на вопросы Анкеты: В случае если Вы являетесь гражданином США или налоговым резидентом США, необходимо предоставить заполненную форму W-9 ( http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf). Если Вы родились в США, но не являетесь гражданином США, Вам необходимо предоставить (1) свидетельство об утрате гражданства США по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США или (2) письменные объяснения в отношении отсутствия гражданства в США (например, указание причины, по которой не было получено гражданство США по рождению). Заполненную Анкету, а также Согласие на передачу данных в Налоговую службу США (IRS) или лицу, исполняющему обязанности такого органа, в объеме и порядке, установленном законодательством РФ, Вы можете передать сотруднику Банка по месту Вашего обслуживания. Настоящим сообщаем, что Внешпромбанк, является российским юридическим лицом, образованным в соответствии с законодательством Российской Федерации, и не имеет дочерних компаний или аффилированных финансовых организаций. Номер регистрации ООО «Внешпромбанк» в иностранном налоговом органе (GIIN)- SCRIT2.99999.SL.643
Источник:
ООО "Внешпромбанк" (Лицензия отозвана приказом Банка России ОД-141 от 21.01.2016)
Просмотров: 1868
Читайте нас в
Все новости

Рейтинг банков "Активность пресс-службы банков"

  • Россельхозбанк
    1 (+1)
  • ВТБ
    2 (+1)
  • Альфа-Банк
    3 (-2)
  • Банк Синара
    4
  • Банк Уралсиб
    5 (+1)
  • СберБанк
    6 (+1)
  • СДМ-Банк
    7 (-2)
  • Солид Банк
    8
  • Дальневосточный банк
    9 (+25)
  • Банк Инго
    10
на 02.07.2025 Общий рейтинг