15.04.2014 г. в Центральном офисе ООО КБ «Адмиралтейский» было проведено обучение по вопросам порядка открытия счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
Обучение проводила Начальник отдела открытия счетов Операционного управления ООО КБ "Адмиралтейский" Трухина Надежда Евгеньевна.
В рамках обучения были рассмотрены вступившие в действие новые Указания ЦБ РФ:
- от 21.01.2014 №3179-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 года №262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- от 31.01.2014 №3186-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года №375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Так же, в рамках обучения была разобрана новая редакция Правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ООО КБ «Адмиралтейский».
