14 апреля 2014 года в дополнительном офисе Банка «СОЮЗ» в Москве, сотрудниками полиции, совместно с представителями Департамента по защите активов Банка, задержан гражданин, пытавшийся получить автокредит по поддельным документам.
При проверке документов, поданных с заявлением на получение кредита, было выявлено, что декларируемая информация не соответствует действительности. После этого сотрудники Банка обратились в полицию.
В отношении задержанного полицией, а также установленного впоследствии соучастника преступления возбуждено уголовное дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Это не первый случай, когда сотрудники Банка совместно с правоохранительными органами пресекают действия злоумышленников. Работа по выявлению и задержанию мошенников проводится постоянно, после чего такие «клиенты» становятся фигурантами уголовных дел.
