НОМОС-БАНК (LSE, ММВБ: NMOS), восьмая по объему совокупных активов банковская группа в России и вторая по величине частная универсальная банковская группа в России, объявляет о том, что годовое общее собрание акционеров НОМОС-БАНКа состоится 24 мая 2012 года в 15 часов 00 минут в помещении «НОМОС-БАНКа» (ОАО) по адресу: Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.3, стр.1.
Решение об этом было принято на заседании Наблюдательного Совета НОМОС-БАНКа 27 марта 2012 года.
Наблюдательный Совет рекомендовал ГОСА дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2011 года не выплачивать, прибыль в размере 4,48 млрд рублей оставить в распоряжении банка.
Наблюдательный Совет также выдвинул следующих кандидатов в состав НС - Г. Вальтера, А.А. Захарова, А.В. Зеленова, Д.А Мизгулина, Руперта Х.В. Робсона, Д.В. Соколова, И.А. Южанова. Еще четверо кандидатов - Н.И. Добринов, Ж.-П. Дювьесар, М. Карвилл и К.П. Янаков - были ранее выдвинуты акционерами Банка. Все 11 кандидатов являются действующими членами НС.
В повестке дня собрания акционеров значатся следующие вопросы:
- 1. Об утверждении годового отчета Банка за 2011 финансовый год.
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Банка за 2011 год.
- 3. О распределении прибыли Банка за 2011 год.
- 4. Об утверждении аудитора Банка.
- 5. Об избрании Наблюдательного Совета Банка.
- 6. Об избрании Ревизионной комиссии Банка.
- 7. Об определении размера вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного Совета и Ревизионной комиссии Банка.
- 8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
