В Калининграде состоялось годовое Общее собрание акционеров ИНВЕСТБАНКа

29.06.2009 12:57
Скопировать ссылку
Годовое Общее собрание акционеров ИНВЕСТБАНКа, состоявшееся 25 июня 2009 года в Калининграде, утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. Акционеры признали работу Наблюдательного совета Банка удовлетворительной, утвердили изменения, вносимые в Устав Банка, новую редакцию «Положения о Наблюдательном совете", а также изменения в "Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета".

Акционеры приняли решение чистую прибыль ИНВЕСТБАНКа, полученную в 2008 году, в сумме 78 234 768 (Семьдесят восемь миллионов двести тридцать четыре тысячи семьсот шестьдесят восемь) рублей 66 копеек распределить в следующем порядке:

- в фонд развития и потребления - 11 735 215 (Одиннадцать миллионов семьсот тридцать пять тысяч двести пятнадцать) рублей 30 копеек; в фонд накопления - 66 499 553 (Шестьдесят шесть миллионов четыреста девяносто девять тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля 36 копеек. В целях дальнейшего развития АКБ «Инвестбанк» (ОАО), увеличения собственных средств (капитала), расширения присутствия АКБ «Инвестбанк» (ОАО) на территории Российской Федерации и роста объемов операций АКБ «Инвестбанк» (ОАО) собрание постановило дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям АКБ «Инвестбанк» (ОАО), по итогам 2008 года не объявлять и не выплачивать.

В ходе собрания избран новый состав Наблюдательного совета, в который вошли 7 человек: Антонов Александр Юрьевич, Коцюба Дмитрий Вадимович, Матвеев Юрий Андреевич, Пандза Хуберт Альберт, Свешников Алексей Николаевич, Скочко Максим Юрьевич, Хандруев Александр Андреевич.

В качестве аудиторов АКБ «Инвестбанк» (ОАО) за 2009 год определены следующие аудиторские компании:

- общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (лицензия № Е 002588 на осуществление аудиторской деятельности, выдана на основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 06 ноября 2002 года) - в целях осуществления аудита достоверности годовой бухгалтерской отчетности Банка в соответствии с правовыми актами Российской Федерации;

- общество с ограниченной ответственностью «Моор Стивенс» (лицензия № Е 004757 на осуществление аудиторской деятельности, выдана на основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01 августа 2003 года №238) - в целях осуществления аудита по международным стандартам отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами.

Просмотров: 1017
Читайте нас в