Центробанк нашёл в Свердловской области новую финансовую пирамиду

08.12.2023 12:28
Скопировать ссылку
Центробанк нашёл в Свердловской области новую финансовую пирамиду
Фото: ИА «БанкИнформСервис»

Центробанк обнаружил в Свердловской области новую финансовую пирамиду, которая работала под под брендом «P2P Arbitration». Об этом сообщила пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

Компания работала онлайн и привлекала деньги населения под видом инвестиций, предлагая «выгодно» вложиться в покупку недвижимости и автомобилей. «Организация не вела никакой хозяйственной деятельности, гарантировала прибыль значительно выше рыночной, а доходы инвесторам обещала выплачивать за счёт привлечения денег новых клиентов», - пояснил заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Максим Артемьев,

Всего за 9 месяцев 2023 года в Свердловской области выявлено 20 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, 16 из них - это чёрные кредиторы.

Отмечается, что большинство чёрных кредиторов действуют в интернете (соцсети, Telegram, тематические сайты). Также чёрные кредиторы маскируются под ломбарды и микрофинансовые организации. Деньги клиентам они либо перечисляют переводом на карту от неизвестного человека, либо передают наличными при встрече.

В целом по стране с января по сентябрь обнаружено более 2 тысяч пирамид, 98% из них интернет-проекты.

Все выявленные нелегальные участники финансового рынка внесены в предупредительный список на сайте Банка России. Сейчас в нём почти 12 тысяч компаний, около 80 из которых вели свою деятельность в Свердловской области.

Источник:
ИА «БанкИнформСервис»
Просмотров: 1292
Читайте нас в
Все новости

Рейтинг банков "Активность пресс-службы банков"

  • ВТБ
    1
  • Россельхозбанк
    2
  • СберБанк (Уральский банк)
    3
  • Альфа-Банк
    4
  • Банк УРАЛСИБ
    5
  • Банк Синара
    6 (+1)
  • Абсолют Банк
    7 (+1)
  • ПСБ банк
    8 (-2)
  • УБРиР
    9 (+1)
  • ТКБ Банк
    10 (-1)
на 16.02.2025 Общий рейтинг