Центробанк обнаружил в Свердловской области новую финансовую пирамиду, которая работала под под брендом «P2P Arbitration». Об этом сообщила пресс-служба Уральского ГУ Банка России.
Компания работала онлайн и привлекала деньги населения под видом инвестиций, предлагая «выгодно» вложиться в покупку недвижимости и автомобилей. «Организация не вела никакой хозяйственной деятельности, гарантировала прибыль значительно выше рыночной, а доходы инвесторам обещала выплачивать за счёт привлечения денег новых клиентов», - пояснил заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Максим Артемьев,
Всего за 9 месяцев 2023 года в Свердловской области выявлено 20 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, 16 из них - это чёрные кредиторы.
Отмечается, что большинство чёрных кредиторов действуют в интернете (соцсети, Telegram, тематические сайты). Также чёрные кредиторы маскируются под ломбарды и микрофинансовые организации. Деньги клиентам они либо перечисляют переводом на карту от неизвестного человека, либо передают наличными при встрече.
В целом по стране с января по сентябрь обнаружено более 2 тысяч пирамид, 98% из них интернет-проекты.
Все выявленные нелегальные участники финансового рынка внесены в предупредительный список на сайте Банка России. Сейчас в нём почти 12 тысяч компаний, около 80 из которых вели свою деятельность в Свердловской области.
