Центробанк нашёл в Свердловской области новую финансовую пирамиду

08.12.23 12:28

Центробанк нашёл в Свердловской области новую финансовую пирамиду
Фото: ИА «БанкИнформСервис»

Центробанк обнаружил в Свердловской области новую финансовую пирамиду, которая работала под под брендом «P2P Arbitration». Об этом сообщила пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

Компания работала онлайн и привлекала деньги населения под видом инвестиций, предлагая «выгодно» вложиться в покупку недвижимости и автомобилей. «Организация не вела никакой хозяйственной деятельности, гарантировала прибыль значительно выше рыночной, а доходы инвесторам обещала выплачивать за счёт привлечения денег новых клиентов», - пояснил заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Максим Артемьев,

Всего за 9 месяцев 2023 года в Свердловской области выявлено 20 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, 16 из них - это чёрные кредиторы.

Отмечается, что большинство чёрных кредиторов действуют в интернете (соцсети, Telegram, тематические сайты). Также чёрные кредиторы маскируются под ломбарды и микрофинансовые организации. Деньги клиентам они либо перечисляют переводом на карту от неизвестного человека, либо передают наличными при встрече.

В целом по стране с января по сентябрь обнаружено более 2 тысяч пирамид, 98% из них интернет-проекты.

Все выявленные нелегальные участники финансового рынка внесены в предупредительный список на сайте Банка России. Сейчас в нём почти 12 тысяч компаний, около 80 из которых вели свою деятельность в Свердловской области.

Источник: ИА «БанкИнформСервис»

Просмотров: 930
Читайте нас в

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 ВТБ 1000
2 Хоум Банк 509
3 (+2) Банк УРАЛСИБ 478
4 (-1) Уральский банк реконструкции и развития 460
5 (+1) Россельхозбанк 391
6 (-2) СберБанк (Уральский банк) 308
7 (+1) ПСБ банк 202
8 (-1) РОСБАНК 126
9 (+1) Свой Банк 73
10 (-1) Примсоцбанк 64
11 (+2) Альфа-Банк 47
12 (+22) Тинькофф Банк 39
13 (+5) Газпромбанк 27
14 (-2) Азиатско-Тихоокеанский Банк 25
15 (+5) Ренессанс Банк 24
16 (-1) СДМ-Банк 16
17 (-1) Ингосстрах Банк 15
18 (-4) Райффайзен Банк 14
19 Экспобанк 13
20 (+13) Банк «Уралфинанс» 13
на 01.03.2024
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее