Уважаемые клиенты!
Напоминаем — начиная с сентября вы можете обезопасить свой бизнес от ненужных рисков, оперативно получая от специалистов Банка «НЕЙВА» справочную информацию по финансовому мониторингу. Теперь у вас есть возможность заранее узнать, находится ли ваша организация в «черном списке» или проверить ее деятельность на соответствие многочисленным требованиям и рекомендациям регулятора по 115 - ФЗ.
Заказать новые виды справок можно через систему «Банк-Директ». Банк подготовит всю необходимую информацию не позднее следующего рабочего дня. Справка будет доступна в системе «Банк-Директ» в разделе меню «Переписка с банком».
Вы получите сводный отчет с анализом деятельности юридического лица или ИП за последние 3 месяца на наличие/отсутствие негативных факторов в части ПОД/ФТ, а также полезные рекомендации.
Отчет будет содержать следующие сведения:
Напоминаем — начиная с сентября вы можете обезопасить свой бизнес от ненужных рисков, оперативно получая от специалистов Банка «НЕЙВА» справочную информацию по финансовому мониторингу. Теперь у вас есть возможность заранее узнать, находится ли ваша организация в «черном списке» или проверить ее деятельность на соответствие многочисленным требованиям и рекомендациям регулятора по 115 - ФЗ.
Заказать новые виды справок можно через систему «Банк-Директ». Банк подготовит всю необходимую информацию не позднее следующего рабочего дня. Справка будет доступна в системе «Банк-Директ» в разделе меню «Переписка с банком».
Вы получите сводный отчет с анализом деятельности юридического лица или ИП за последние 3 месяца на наличие/отсутствие негативных факторов в части ПОД/ФТ, а также полезные рекомендации.
Отчет будет содержать следующие сведения:
- наличие/отсутствие адреса организации/ИП в реестре «массовых» адресов;
- наличие/отсутствие в организации «массовых» учредителей/распорядителей по данным ИФНС;
- наличие кодов ОКВЭД повышенного уровня риска;
- нахождение организации/ИП в санкционных списках, перечнях
и т. п. ; - расчет налоговой нагрузки;
- расчет уровня заработной платы сотрудников;
- объем переводов в адрес ИП с расчетного счета юрлица, рекомендации по контрагентам из «зоны риска»;
- наличие/отсутствие платежей со сменой оснований зачисления и списания денежных средств;
- правомерность использования корпоративной карты (для юридических лиц).
Вы еще не успели стать нашим клиентом?
Тогда самое время открыть счет в Банке «НЕЙВА».
Сделать это можно моментально, подав заявку через сайт .
К тому же сейчас это особенно выгодно: в 2019 году Банк «НЕЙВА» отмечает 10 летний юбилей и дарит каждому новому клиенту полгода бесплатного обслуживания расчетного счета!
По всем возникающим вопросам просим обращаться в круглосуточную службу поддержки клиентов банка по единому многоканальному телефону: 8-800-7000-213.
Банк НЕЙВА: люди на встречу людям!
