Карты иностранных банков возьмут под особый контроль

Новые требования не распространяются на российские «дочки» зарубежных кредитных организаций

Карты иностранных банков возьмут под особый контроль
Фото: pixabay.com

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об обязательном контроле операций по снятию в России наличных денег с карт иностранных банков. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Цель нового закона - анализ финансовых потоков и выявление схем финансирования террористической и экстремистской деятельности.

Новые нормы расширяют перечень операций, подлежащих обязательному контролю со стороны государства. В число таких операций будут включены операции по снятию физическими лицами наличных денежных средств с использованием платежной карты, эмитированной иностранным банком.

Обязательному контролю будут подлежать лишь операции по картам банков тех иностранных государств, перечень которых определит Росфинмониторинг. Это позволит оперативно включать платежные карты банков из соответствующих государств в зону повышенного внимания или снимать их с усиленного мониторинга.

В список с высокой вероятностью попадут страны, где террористические организации наиболее активны, например, Ирак, Афганистан. Новое требование не распространится на российские «дочки» иностранных банков.

Информация о подозрительных странах будет доводиться до банков через их личные кабинеты в порядке, определенном Росфинмониторингом по согласованию с ЦБ РФ.

Банки будут обязаны документально фиксировать и не позднее трех рабочих дней представлять в Росфинмониторинг данные о дате и месте совершения операции по снятию наличных, сумме, номере платежной карты, а также сведения о держателе платежной карты.

Напомним, по действующему законодательству банки уже информируют Росфинмониторинг об операциях на сумму свыше 600 тыс. рублей и о сделках с недвижимостью стоимостью более 3 млн рублей.

Просмотров: 1039

Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 Россельхозбанк 1000
2 Альфа-Банк 838
3 Сбербанк (Уральский банк) 753
4 ВТБ 735
5 Абсолют Банк 644
6 Банк «Открытие» 623
7 Уральский банк реконструкции и развития 497
8 Банк УРАЛСИБ 398
9 Промсвязьбанк 320
10 Райффайзенбанк 276
11 Запсибкомбанк 177
12 Азиатско-Тихоокеанский Банк 172
13 Примсоцбанк 169
14 ВУЗ-банк 119
15 ОТП Банк 111
16 Банк «НЕЙВА» 105
17 (+1) ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 75
18 (-1) РОСБАНК 74
19 ЧЕЛИНДБАНК 65
20 Банк СОЮЗ 49
на 19.08.2019
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее