Карты иностранных банков возьмут под особый контроль

Новые требования не распространяются на российские «дочки» зарубежных кредитных организаций

Карты иностранных банков возьмут под особый контроль
Фото: pixabay.com

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об обязательном контроле операций по снятию в России наличных денег с карт иностранных банков. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Цель нового закона - анализ финансовых потоков и выявление схем финансирования террористической и экстремистской деятельности.

Новые нормы расширяют перечень операций, подлежащих обязательному контролю со стороны государства. В число таких операций будут включены операции по снятию физическими лицами наличных денежных средств с использованием платежной карты, эмитированной иностранным банком.

Обязательному контролю будут подлежать лишь операции по картам банков тех иностранных государств, перечень которых определит Росфинмониторинг. Это позволит оперативно включать платежные карты банков из соответствующих государств в зону повышенного внимания или снимать их с усиленного мониторинга.

В список с высокой вероятностью попадут страны, где террористические организации наиболее активны, например, Ирак, Афганистан. Новое требование не распространится на российские «дочки» иностранных банков.

Информация о подозрительных странах будет доводиться до банков через их личные кабинеты в порядке, определенном Росфинмониторингом по согласованию с ЦБ РФ.

Банки будут обязаны документально фиксировать и не позднее трех рабочих дней представлять в Росфинмониторинг данные о дате и месте совершения операции по снятию наличных, сумме, номере платежной карты, а также сведения о держателе платежной карты.

Напомним, по действующему законодательству банки уже информируют Росфинмониторинг об операциях на сумму свыше 600 тыс. рублей и о сделках с недвижимостью стоимостью более 3 млн рублей.

Просмотров: 1485
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 ВТБ 1000
2 Сбербанк (Уральский банк) 581
3 Россельхозбанк 509
4 Райффайзенбанк 438
5 ПСБ банк 396
6 Московский кредитный банк 311
7 Банк «Открытие» 295
8 Альфа-Банк 250
9 Уральский банк реконструкции и развития 216
10 Абсолют Банк 171
11 Банк УРАЛСИБ 168
12 Примсоцбанк 151
13 Азиатско-Тихоокеанский Банк 130
14 СКБ-банк 91
15 ВУЗ-банк 73
16 (+1) ЧЕЛИНДБАНК 62
17 (-1) Банк «РОССИЯ» 49
18 Банк «Фридом Финанс» 44
19 (+1) Кольцо Урала 40
20 (-1) Экспобанк 37
на 10.08.2020
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее