Сбербанк ужесточает борьбу с мошенниками

17.03.17∕11:36

Сбербанк ужесточает борьбу с мошенниками

В конце 2016 – начале 2017 года Сбербанк во взаимодействии с правоохранительными органами провел ряд мероприятий, направленных на противодействие попыткам завладеть средствами клиентов незаконным путем.

В Санкт-Петербурге в декабре 2016 года – феврале 2017 года задержаны четыре человека, пытавшиеся дистанционно перевести средства со счетов 15 клиентов. У них изъяты магнитные носители информации, поддельные банковские карты, ноутбуки, сим-карты, полученные по поддельным документам, мобильные телефоны. В марте 2017 года госорганам передана информация о еще одной преступной группе, действовавшей в Санкт-Петербурге аналогичным способом, преступники также арестованы.

В марте арестована группа мошенников, пытавшихся организовать похищение средств из устройств самообслуживания Банка в торговых центрах Москвы с использованием скиммингового оборудования. Определить преступников было сложно, они действовали из-за рубежа, появляясь на территории России лишь на краткосрочное время. В результате кропотливой аналитической работы службы безопасности Банка и правоохранительных органов был установлен порядок взаимодействия мошенников, выявлен руководитель-координатор. Попытка группы перенести деятельность в другие регионы была немедленно пресечена силами МВД. Задержание главаря произошло в Республике Беларусь, где он также подозревается в кибермошенничестве.

Банк активно противодействует попыткам взлома и подрыва устройств самообслуживания. С начала 2017 года по посягательствам на банкоматы и терминалы задержано 20 злоумышленников, 8 преступников – на месте, 12 – по результатам проведенных следственных мероприятий.

Повышенное внимание Сбербанк уделяет всем попыткам реализации фальшивых денег. В 2016 году прекращена деятельность преступной группы, сбывавшей поддельные пятитысячные купюры на территории Хабаровского и Приморского края, Амурской области и Еврейской автономной области. Всего фальшивок заготовили на сумму около 7,5 млн рублей.

В январе 2017 года выявлена и пресечена деятельность преступников, планировавших продать крупную партию поддельных векселей, якобы «авалированных» Московским банком Сбербанка. Группа состояла из «продавцов» ценных бумаг и лица, подтверждающего «законность» сделки. Для придания «легитимности» своим действиям мошенники арендовали банковскую ячейку в Сбербанке и проводили переговоры с потенциальными жертвами в помещении клиентского зала. После выявления преступной группы все ее действия проходили под контролем полиции и службы безопасности Банка, а в качестве покупателя выступал сотрудник правоохранительных органов.

«Технологии преступников постоянно совершенствуются. Но я хочу заверить, что у Сбербанка достаточно компетенций для пресечения самых изобретательных схем. Иногда мошенники надеются на невнимательность наших сотрудников, пытаются получить средства по поддельным документам, порой стремятся склонить к сговору сотрудников Банка, имеющих доступ к базам данных клиентов. Внедренная система безопасности позволяет моментально вскрывать попытки несанкционированного получения или перевода денежных средств. В сотрудничестве с правоохранительными органами Банк успешно противодействует криминалитету во всех сферах, и работу эту мы будем постоянно усиливать», – заявил заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Источник: Сбербанк России

Просмотров: 1404
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 ВТБ 1000
2 РОСБАНК 705
3 ПСБ банк 478
4 Сбербанк (Уральский банк) 453
5 (+1) Россельхозбанк 314
6 (-1) Абсолют Банк 296
7 Уральский банк реконструкции и развития 206
8 (+2) Примсоцбанк 183
9 (-1) ВУЗ-банк 171
10 (+3) Азиатско-Тихоокеанский Банк 147
11 (-2) Райффайзенбанк 132
12 (-1) Банк УРАЛСИБ 104
13 (-1) Альфа-Банк 104
14 (+16) Солидарность Банк 84
15 (-1) Запсибкомбанк 82
16 (+1) Банк «Открытие» 62
17 (-2) МЕТКОМБАНК 62
18 (-2) Банк СОЮЗ 50
19 (-1) Банк «РОССИЯ» 48
20 ЧЕЛИНДБАНК 43
на 18.01.2020
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее