Главной темой мероприятия, организованного на площадке НП «Национальный совет финансового рынка», стали процедуры минимизации риска при взаимодействии с иностранными банками-контрагентами с использованием решений SWIFT. В открытой дискуссии приняли участие члены экспертной группы, специально приглашенные консультанты и представители банковского сообщества.
Собравшиеся обсудили лучшие практики реализации различных мероприятий по обеспечению безопасности, в частности, нюансы получения информации о деловой репутации клиентов-кредитных организаций, находящихся на обслуживании или являющихся банками-респондентами; вопросы исполнения обновленных требований Банка России по идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ, а также проблему идентификации контрагентов и получения информации по разъяснению необычной деятельности клиента банка-корреспондента.
