"Инвестторгбанк" принял участие в заседании Национального совета финансового рынка, посвященном проекту изменений законодательства о ПОД/ФТ

14.04.2015 12:23
Скопировать ссылку
"Инвестторгбанк" принял участие в заседании Национального совета финансового рынка, посвященном проекту изменений законодательства о ПОД/ФТ
10 апреля заместитель Председателя Правления «Инвестторгбанка» Илья Колодий принял участие в заседании Национального совета финансового рынка, посвященном проекту изменений в статье 6 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Основной задачей встречи стала разработка критериев модернизации механизма обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом с целью снижения финансовой и административной нагрузки на кредитные организации.

Так, в числе ключевых нововведений участники предложили:

- установить сумму операции 1 млн. руб. в качестве единственного формального критерия, в соответствии с которым операция с наличными денежными средствами подлежит обязательному контролю;

- исключить кредитные организации из-под действия пункта 1.1 статьи 6 Закона № 115-ФЗ, в соответствии с которым сделки с недвижимым имуществом, результатом совершения которых является переход права собственности на такое недвижимое имущество, подлежат обязательному контролю;

- освободить от обязательного контроля операции с ценными бумагами, которые обращаются на организованном рынке Российской Федерации.

Источник:
АКБ "Инвестторгбанк" (ПА) лиц. ЦБРФ № 2763 от 03.04.2015 г. (Входит в состав ТКБ БАНК (ПАО) с 11.12.2015 г.)
Просмотров: 1382
Читайте нас в
Все новости

Рейтинг банков "Активность пресс-службы банков"

  • ВТБ
    1
  • Банк Уралсиб
    2
  • СберБанк
    3
  • Альфа-Банк
    4
  • УБРиР
    5 (+2)
  • Абсолют Банк
    6 (+3)
  • Банк Синара
    7 (-2)
  • Азиатско-Тихоокеанский Банк
    8 (-2)
  • Газпромбанк
    9 (+1)
  • Примсоцбанк
    10 (+1)
на 09.07.2025 Общий рейтинг
Bankinform.ru использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные с использованием Яндекс Метрики, Google Analytics. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте использование файлов cookie в своём браузере. Подробнее в Политике конфиденциальности.