Регулятор решился на крайнюю меру из-за того, что банк был вовлечен в сомнительные операции по выводу денег за границу
Среди основных причин регулятор указывает высокорискованную кредитную политику и участие в сомнительных операциях по выводу денежных средств.
Об этом подробно рассказывается в информационном сообщении ЦБ РФ.
КомментарийПресс-служба Центрального банка Российской федерации:- «Транснациональный банк» проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. При этом кредитная организация не исполняла требования надзорного органа о создании необходимых резервов на возможные потери и представляла в Банк России отчетность, скрывающую ее реальное финансовое положение, а также наличие оснований для отзыва лицензии на осуществление банковских операций, установленных частью второй статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».
Кроме того, КБ «Транснациональный банк» (ООО) был вовлечен в проведение сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж в значительных объемах.
Отметим, что «Транснациональный банк» является участником системы страхования вкладов. Агентство по страхованию вкладов до 17 апреля 2015 года выберет банки-агенты для выплаты вкладов, а сами выплаты начнутся не позднее 27 апреля 2015 года.
Также 13 апреля лицензии были отозваны еще у двух банков - «ИпоТек Банк» и «Тихоокеанский Внешторгбанк». В отличие от «Транснационального банка», который имел в Екатеринбурге пять отделений, они в регионе не работали.
