"Инвестторгбанк" принял участие в круглом столе Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, посвященном модернизации законодательства о ПОД/ФТ

16.03.2015 12:14
Скопировать ссылку
"Инвестторгбанк" принял участие в круглом столе Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, посвященном модернизации законодательства о ПОД/ФТ
11 марта «Инвестторгбанк» принял участие в круглом столе Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, посвященном модернизации законодательства «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ПОД/ФТ) в целях снижения рисков в деятельности финансовых организаций.

С докладами на мероприятии выступили представители Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, НСФР, Росфинмониторинга, а также члены банковского сообщества. Особое внимание участники уделили вопросам модификации критериев обязательного контроля; пересмотру ограничений, установленных статьей 4 Федерального закона № 115-ФЗ, а также применению механизмов дерискинга при работе с клиентами, в отношении которых выявляются подозрительные операции.

В ходе своего выступления заместитель Председателя Правления «Инвестторгбанка» Илья Колодий сформулировал предложения для обсуждения банковским сообществом и экспертами в области ПОД/ФТ о введении на законодательном уровне практики платных услуг для клиентов кредитных организаций при осуществлении внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. «Указанное предложение, с одной стороны, должно способствовать пресечению проведению клиентами кредитных организаций сомнительных операций, а с другой стороны, частично компенсировать кредитным организациям расходы на реализацию противолегализационного контроля», - отметил в своем выступлении спикер.

Источник:
АКБ "Инвестторгбанк" (ПА) лиц. ЦБРФ № 2763 от 03.04.2015 г. (Входит в состав ТКБ БАНК (ПАО) с 11.12.2015 г.)
Просмотров: 1493
Читайте нас в