КБ "СДМ-БАНК" приглашает на семинар по теме: "ВЭД с точки зрения Валютного законодательства и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем"

17.03.2014 11:23
Скопировать ссылку
КБ "СДМ-БАНК" приглашает на семинар по теме: "ВЭД с точки зрения Валютного законодательства и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем"

В программе семинара:

I. Вступительное слово.

Спикер: Андрюшкин Вячеслав Юрьевич - Заместитель Председателя Правления КБ «СДМ-БАНК» (ОАО).

II. Доклад «Основные требования валютного контроля РФ:
• Валютное регулирование текущих операций и движения капитала в РФ.
• Валютный контроль над совершаемыми сделками в РФ;
• Ответственность за нарушение валютного законодательства».

Спикеры: Малышев Дмитрий – Руководитель департамента налоговой практики и международных проектов КСК групп;

Чуваева Ольга Владимировна - Начальник Управления контроля КБ «СДМ-БАНК» (ОАО)

III. Доклад: «Основные тенденции борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем»:
• Новые правила использования резидентами РФ счетов в зарубежных банках;
• Признаки сомнительной сделки в рамках легализации доходов, полученных преступным путем и возможные последствия.

Спикеры: Водчиц Дмитрий – Руководитель департамента налоговой практики и международных проектов КСК групп;

Волкоедова Елена Игоревна - Директор Департамента расчетно-кассового обслуживания КБ «СДМ-БАНК» (ОАО)

Адрес проведения семинара: г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73, конференц-зал 1 этаж.
Дата и время проведения семинара: 20 марта 2014 г., 14:00 – 18:00, начало регистрации в 13:30.

Информацию о Вашем участии и вопросы к нашему спикеру Вы можете направить по адресу zayavka@sdm.ru или по телефону +7-495-705-9090*1480, а так же обратиться к Александру Алиханову, +7 965-119-53-85 aalikhanov@kskgroup.ru

Обращаем Ваше внимание, что Вы можете предварительно задать вопросы нашим спикерам в рамках заявленных тем. Это позволит Вам максимально эффективно принять участие в мероприятии, а нам учесть все Ваши пожелания в рамках данного семинара.

Источник:
«СДМ-Банк» (ПАО) (лицензия ЦБ РФ № 1637)
Просмотров: 2654
Читайте нас в
Все новости

Рейтинг банков "Активность пресс-службы банков"

  • ВТБ
    1
  • СберБанк (Уральский банк)
    2 (+3)
  • Абсолют Банк
    3 (-1)
  • ПСБ банк
    4 (-1)
  • Россельхозбанк
    5 (-1)
  • Газпромбанк
    6
  • Альфа-Банк
    7
  • Банк УРАЛСИБ
    8
  • Банк Синара
    9 (+8)
  • УБРиР
    10 (+2)
на 15.03.2025 Общий рейтинг