Причиной для создания Экспертной группы послужила несомненная практическая значимость Перечня в деятельности кредитных организаций и его непосредственное влияние на порядок формирования дел. При этом действующий «Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций» от 2010 года не учитывает особенности деятельности кредитных организаций в области документационного обеспечения управления и предъявляемые к ним требования.
Экспертная группа была образована из специалистов в области банковского документооборота Ассоциацией российских банков (АРБ) совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом документоведения и архивного дела (ВНИИДАД). В задачи Экспертной группы входит проведение профессиональной экспертизы и рецензирования проекта Перечня и подготовка соответствующих заключений и рекомендаций по нему.
