В период с 29.02.2008 по 17.03.2009 сотрудники ОАО «КУЭМЗ» оформили в Дополнительном офисе «Кушва» 19 кредитных договоров на общую сумму 9 020 000,00 руб. Документы для выдачи кредитов оформлены надлежащим образом, соответствуют требованиям внутренних стандартов Банка и действующему законодательству.
Как выяснилось впоследствии, денежные средства в результате схемы, организованной руководством предприятия и бывшим директором кушвинского подразделения ОАО «МЕТКОМБАНК», Галиной Трегубовой, были переданы заемщиками руководству предприятия, обязавшемуся гасить задолженность по кредитам, однако с августа 2009 года погашение по данным кредитам было прекращено. При этом юридическая ответственность за возврат кредитных средств полностью осталась на заемщиках - физических лицах.
Общий размер задолженности сотрудников завода перед Банком на 01.10.2011 составляет 8 443 901,05 руб. (основной долг 5 336 409,77 руб., проценты - 822 763,19 руб., пени 2 284 728,09 руб.).
Принимая во внимание то, что сотрудники предприятия оказались заложниками сложившейся ситуации, к взысканию исполнительные листы в отношении физических лиц - сотрудников ОАО «КУЭМЗ», являющихся должниками Банка, предъявляться не будут.
