Сегодня вступает в силу новый закон о допуске к банковской тайне

18.02.2011 13:39
Скопировать ссылку

РИА Новости сообщают о том, что сегодня вступает в силу новый Федеральный закон, который включает Росфиннадзор, ФНС и ФТС в перечень органов, имеющих право получать от кредитных организаций документы и информацию, содержащие банковскую тайну

РИА Новости сообщают о том, что сегодня вступает в силу новый Федеральный закон, который включает Росфиннадзор, ФНС и ФТС в перечень органов, имеющих право получать от кредитных организаций документы и информацию, содержащие банковскую тайну.

По запросам налоговых и таможенных органов уполномоченные банки и Внешторгбанк отныне обязаны передавать копии установленного законом перечня документов. Также дополняется перечень документов, которые агенты валютного контроля имеют право запрашивать и получать от резидентов и нерезидентов. Порядок предоставления будет более оперативный. Раскрывать третьим лицам полученную информацию запрещено. Координировать процесс по закону будет ЦБ РФ.

Сделано это в целях валютного контроля, чтобы пресечь попытки уклонения от налогов и утечку валюты за рубеж. Ранее контролирующие органы сталкивались с отказом банков предоставлять необходимую для расследования информацию, ведь она представляет собой банковскую тайну. Сейчас они смогут получать информацию на законном основании.

Источник:
ИА «БанкИнформСервис»
Просмотров: 1661
Читайте нас в
Все новости

Рейтинг банков "Активность пресс-службы банков"

  • ВТБ
    1
  • Банк Уралсиб
    2
  • Россельхозбанк
    3
  • УБРиР
    4 (+1)
  • СберБанк
    5 (-1)
  • Банк ПСБ
    6 (+1)
  • Альфа-Банк
    7 (+1)
  • Банк Синара
    8 (-2)
  • Примсоцбанк
    9 (+1)
  • Абсолют Банк
    10 (-1)
на 15.07.2025 Общий рейтинг
Bankinform.ru использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные с использованием Яндекс Метрики, Google Analytics. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте использование файлов cookie в своём браузере. Подробнее в Политике конфиденциальности.