Согласно повестке дня, на собрании было утверждено:
* Направить 10% чистой прибыли или 28 731 940 руб. 56 коп. в Резервный фонд Банка. В соответствии с Уставом Банка в резервный фонд направляется не менее 10% чистой прибыли;
* Направить часть чистой прибыли в размере 1 614 085 руб. на выплату вознаграждения членам Совета директоров Банка (50 000 дол. США по курсу на 13 мая 2009 года 32.2811руб. за 1 дол. США);
* Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Банка;
* Не распределять чистую прибыль в размере 256 973 380 руб. 00 коп., оставив её в распоряжении Банка.
Утвердить Совет директоров МБРР в следующем составе: Андреева Анна Сергеевна; Буянов Алексей Николаевич; Евтушенков Феликс Владимирович; Евтушенкова Наталия Николаевна; Зайцев Сергей Яковлевич; Кравченко Георгий Владимирович; Левыкина Галина Алексеевна; Мадорский Евгений Леонидович; Павлов Сергей Валентинович; Хандруев Александр Андреевич; Черемин Сергей Евгеньевич; Шляховой Андрей Захарович.
Утвердить аудитором Банка на 2009 год компанию Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».
К собранию акционеров подготовлен годовой отчет Банка за 2008 год, заключение ревизионной комиссии Банка и аудитора Банка по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности МБРР.
Председатель Правления МБРР Сергей Зайцев отметил: «В рамках сложившейся ситуации в минувшем году МБРР скорректировал бизнес-стратегию и согласно новым планам продолжил планомерное финансовое развитие. Этому способствовали не только доверие со стороны наших клиентов, но и поддержка наших акционеров и партнеров».
