Специалисты АКБ "СОЮЗ"
• помогут Вам выбрать оптимальный метод платежа, который будет соответствовать используемым в международной практике формам расчетов, для исполнения внешнеторговых контрактов в надлежащие сроки, защиты от возможных рисков и экономии средств;
• окажут помощь в составлении внешнеторгового контракта в соответствии с требованиями валютного законодательства Российской Федерации;
• расскажут о программах по страхованию экспортно-импортных операций, предлагаемых ОСАО "Ингосстрах";
• при необходимости проинформируют о возможных вариантах финансирования ВЭД
Уважаемые клиенты!
Напомнаем Вам, что The Financial Action Task Force (FATF) выпустила Специальные Рекомендации (FATF SR VII), которые вступили в действие с 1 января 2007г.
FATF является межправительственным органом, который занимается разработкой и продвижением национальной и международной политики, направленной на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.
FATF SR VII изменяет правила проведения платежей в целях противодействия финансированию терроризма и отмыванию денег. В соответствии с указанными требованиями необходимо включать точную и значимую информацию (Ф.И.О., адрес и номер счета) о лицах, которые дают поручение о переводе средств и которые получают перевод, и соответствующие направленные сообщения, эти данные должны сопровождать перевод или соответствующее сообщение на протяжении всей цепочки платежей.
Также в соответствии с требованиями Директивы ЕС 2560/2001 об обязательном указании кодов IBAN в платежных инструкциях, с 01.01.2007 г. код IBAN (International Bank Account Number) стал единственным идентификатором счета бенефициара для платежей в пользу клиентов банков стран, входящих в Европейский Союз и/или Европейскую Экономическую Зону (ЕС/ЕЭЗ).
В соответствии с вышеуказанными требованиями начиная с 01.01.07 обязательные реквизиты всех исходящих трансграничных платежей должны включать адрес инициатора и получателя платежа. По этой причине в международных платежных поручениях, направляемых в банк, Вам необходимо указывать Ваш правильный адрес, адрес бенефициара, а также IBAN при оформлении платежных инструкций в пользу клиентов банков стран, входящих в Европейский Союз и/или Европейскую Экономическую Зону (ЕС/ЕЭЗ).
Консультации оказываются клиентам банка бесплатно.
Подробнее по тел. (343) 253-01-13
