Принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Банка за 2008 год. Дивиденды акционерам - владельцам привилегированных акций Банка с определенным размером дивиденда в размере 10% от их номинальной стоимости по итогам 2008 года будут выплачены в размере 333 тыс. рублей, или 50 рублей на каждую привилегированную акцию.
Акционеры Банка избрали Совет директоров в количестве 5 человек и Ревизионную комиссию в количестве 3 человек. Состав Совета директоров ОАО «Русь-Банк» не изменился, в него вновь избраны:
- Хачатуров Данил Эдуардович;
- Клепальская Светлана Владимировна;
- Балабанов Владимир Александрович;
- Сангулия Алхас Иванович;
- Борисович Роман Витальевич.
В качестве аудиторской организации, уполномоченной провести аудиторскую проверку ОАО «Русь-Банк» по итогам 2009 года по российским стандартам отчетности утверждено ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты», по международным стандартам отчетности - ЗАО «Делойт и ТУШ СНГ».
В связи с отказом юридических лиц, являющихся дочерними компаниями ООО «ХК «Росгосстрах», участвовать в размещении по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Русь-Банк» (выпуск зарегистрирован 23 декабря 2008 г., индивидуальный государственный регистрационных номер ценных бумаг: обыкновенные бездокументарные именные акции 10103073ВО11D), акционерами принято решение направить в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России ходатайство о признании вышеуказанного дополнительного выпуска 90 083 обыкновенных бездокументарных именных акции номинальной стоимостью 500 рублей несостоявшимся и об аннулировании его индивидуального государственного регистрационного номера, присвоенного дополнительному выпуску ценных бумаг, в том числе индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг.
Акционеры Банка одобрили сделки, связанные с привлечением и размещением денежных средств (кредитные договоры, депозитные договоры, договоры купли-продажи ценных бумаг, и др.), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком обычной хозяйственной деятельности между ОАО «Русь-Банк» и рядом заинтересованных лиц. Предельная сумма совершения каждой такой сделки установлена в размере, не превышающем 25% от величины собственных средств Банка на дату совершения сделки.
