В повестку годового Общего собрания акционеров вынесены следующие вопросы:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках по итогам 2008 года.
2. О выплате дивидендов по итогам 2008 года.
3. О распределении прибыли по итогам 2008 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Банк Москвы».
5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Банк Москвы».
6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «Банк Москвы».
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Банк Москвы».
8. Об утверждении аудитора ОАО «Банк Москвы».
9. Об одобрении сделок с заинтересованностью.
10. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «Банк Москвы».
С материалами, предоставляемыми при подготовке к годовому Общему собранию акционеров, можно ознакомиться в отделении «Рождественка» Банка Москвы (г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 17, стр. 1) в период с 5 по 25 июня 2009 года ежедневно с 10:00 до 17:00, кроме выходных и праздничных дней.
Также Совет директоров ОАО «Банк Москвы» назначил проведение внеочередного Общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, на 15 июня 2009 года. В рамках внеочередного Общего собрания акционеров будет обсуждаться вопрос об одобрении сделки с заинтересованностью по приобретению акций дополнительного выпуска Департаментом имущества города Москвы, более подробная информация о которой будет направлена акционерам в соответствии с нормами действующего законодательства не позднее 25 мая 2009 года.
