21 апреля состоялось заседание Совета директоров ОАО "АК БАРС" БАНК

С докладом об основных направлениях развития финансово-хозяйственной деятельности Банка в 2008 году перед членами Совета директоров выступил Председатель Правления «АК БАРС» Банка Р.Х. Миннегалиев. За отчетный год Банк нарастил масштабы своей деятельности, в результате чего активы возросли на 59,9 млрд. руб., или на 38,1%, и к концу года достигли величины в 217,1 млрд. руб. Капитал c учетом субординированного кредита составил 28,2 млрд. руб. Привлеченные средства клиентов выросли на 17,3 % и насчитывали к концу декабря 106,9 млрд. руб.

Финансовым итогом деятельности Банка за 2008 год стало получение балансовой прибыли в сумме 2,2 млрд. руб. Чистая прибыль по итогам 2008 года составила 2,1 млрд. руб.

Основной прирост активов обеспечен за счет увеличения чистой ссудной задолженности на 40,8 млрд. руб., или 34,3%. Чистые вложения в ценные бумаги возросли на 12,7 млрд. руб. и составили 21,9 млрд. руб. Увеличение портфеля произошло за счет краткосрочных вложений в корпоративные обязательства.

В отчетном 2008 году «АК БАРС» Банком выполнялись все обязательные нормативы деятельности, установленные Банком России для кредитных организаций, претензий и взысканий со стороны надзорных и налоговых органов не поступало.

В рамках заседания члены Совета директоров предварительно утвердили Годовой отчет ОАО «АК БАРС» БАНК за 2008 год, а также рекомендации по распределению прибыли по итогам 2008 года. Принимая во внимание текущую экономическую ситуацию и последствия кризисных явлений по возрастанию кредитных рисков, влияющих на снижение капитала Банка, в соответствии с пунктом 3.8 Положения «О дивидендной политике ОАО «АК БАРС» БАНК», Совет директоров рекомендовал Годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «АК БАРС» БАНК по результатам финансового 2008 года.

Кроме того, были рассмотрены вопросы: об аудиторском заключении и отчетности по стандартам МСФО, отчет об использовании средств Фонда Банка, отчет об эффективности вложений в развитие территориальных подразделений ОАО «АК БАРС» БАНК за 12 месяцев 2008 года, а также отчет Контролера ОАО «АК БАРС» БАНК за I квартал 2009 г.

Членами Совета директоров одобрены Положение «О Правлении ОАО «АК БАРС» БАНК» в новой редакции (в части уточнения квалификационных требований к членам Правления), а также изменения в Положение «Об общем собрании акционеров ОАО «АК БАРС» БАНК». Принято решение о внесении изменений в Устав «АК БАРС» Банка в связи внесением в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведений о Саранском филиале.

Советом директоров принято решение о созыве 27 мая 2009 года Годового общего собрания акционеров ОАО «АК БАРС» БАНК.