ПСБ и Росфинмониторинг совершенствуют систему финансового мониторинга рисков в сфере ГОЗ

02.06.2021 15:47
Скопировать ссылку
ПСБ и Росфинмониторинг совершенствуют систему финансового мониторинга рисков в сфере ГОЗ

ПСБ и Федеральная служба по финансовому мониторингу создали совместную рабочую группу для развития системы финансового мониторинга рисков в сфере государственного оборонного заказа. Рабочая группа призвана повысить уровень взаимодействия между Росфинмониторингом и банком по разработке новых подходов и методик контроля и выявления сомнительной деятельности предприятий, участвующих в исполнении ГОЗ, расширить двухстороннее информационное взаимодействие, а также обеспечить внедрение новых аналитических инструментов с использованием технологий искусственного интеллекта и «больших данных».

«За 2020 год количество сопровождаемых ПСБ контрактов ГОЗ значительно выросло, число операций, которые банк проводит в течение одного дня постоянно увеличивается. Поэтому нам очень важно вести непрерывную системную работу по совершенствованию финансового мониторинга ГОЗ, используя риск-ориентированный подход и новые технологические решения для обеспечения процессов. Совместная рабочая группа открывает новые возможности взаимодействия с Росфинмониторингом в этом направлении - позволяет значительно повысить уровень координации информационного обмена и взаимодействия между организациями», - комментирует Александр Клименченок, советник председателя ПСБ, сопредседатель Рабочей группы.

«Сотрудничество Росфинмониторинга и ПСБ за 2020 год позволило предотвратить многомиллионные хищения в сфере ГОЗ. Новый уровень взаимодействия ПСБ и Росфинмониторинга в сфере ГОЗ позволит сформировать инновационные принципы информационного обмена, увеличить эффективность финансового мониторинга государственного оборонного заказа, минимизировать риски ГОЗ, в том числе повысить уровень реакции на них», - отметил Олег Крылов, заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Источник:
ПАО «Банк ПСБ» (лицензия ЦБ РФ № 3251)
Просмотров: 1032
Читайте нас в
Все новости

Рейтинг банков "Активность пресс-службы банков"

  • ВТБ
    1
  • Банк Уралсиб
    2 (+1)
  • СберБанк
    3 (+1)
  • Альфа-Банк
    4 (+1)
  • Банк Синара
    5 (+1)
  • Азиатско-Тихоокеанский Банк
    6 (+1)
  • УБРиР
    7 (+4)
  • Банк ПСБ
    8 (+4)
  • Абсолют Банк
    9 (+5)
  • Газпромбанк
    10 (+5)
на 08.07.2025 Общий рейтинг
Bankinform.ru использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные с использованием Яндекс Метрики, Google Analytics. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте использование файлов cookie в своём браузере. Подробнее в Политике конфиденциальности.