Начальник отдела финасового мониторинга и валютного контроля

Банк: Банк «Вятич»
Категория: Валютный контроль
Город: Екатеринбург
Размещено: 05.05.2021
Последняя редакция: 07.05.2021
Контактная информация: 371-15-89
E-mail: val@vyatich.mplik.ru
 
Просмотров: 191
Текст вакансии:
Обязанности:

1. Выполнение функций агента валютного контроля.

2. Осуществление контроля за расчетами резидентов с нерезидентами в валюте РФ, а также расчетами в валюте РФ между нерезидентами.

3. Контроль переводов средств физических лиц в иностранной валюте, как с открытием, так и без открытия счетов на соответствие их действующему валютному законодательству и своевременности их выполнения.

4. Совершение сделок покупки-продажи иностранной валюты с клиентами банка, с уполномоченными банками в соответствии с действующим законодательством.

5 Своевременное составление и предоставление в ГУ ЦБ отчетности и в головной банк согласно Указания 4927-У от 08.10.2018 Банка России с учетом дополнений и изменений.

6. Составление писем и запросов по рабочим вопросам, возникающим в ходе деятельности Отдела.

7. Оказание консультационных услуг клиентам банка по вопросам выполнения внешнеэкономических контрактов и проведения валютных операций.

8. Формирование формализованных электронных сообщений, содержащих сведения по необычным сделкам, операциям, подлежащим обязательному контролю

9. Участие в подготовке материалов по запросам Банка России, иных внешних контролирующих органов по вопросам ПОД/ФТ

10. Взаимодействие с другими подразделениями Банка по вопросам выявления подозрительных операций клиентов, операций, подлежащих обязательному контролю.
Официальное трудоустройство.
Место работы: г.  Екатеринбург, центр
Опыт работы    не менее  3 лет
Оплата: рассматриваем ожидание  соискателя
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее