Добросовестные клиенты смогут выйти из черного списка банков

14.11.17∕11:12

ЦБ разработал механизм реабилитации

Банк России разработал методические рекомендации для банков, которые помогут реабилитировать тех, кто попал в черный список по ошибке, и не допустить этого вновь.

Центробанк будет следить за тем, чтобы внесение людей в черный список происходило только по причинам, связанным с риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Чтобы гарантировать соблюдение этого правила, регулятор рекомендует банкам определить подразделение или сотрудника, которые будут рассматривать жалобы клиентов на отказы в получении банковских услуг и принимать по таким случаям взвешенные решения.

«Качество и эффективность реализации кредитными организациями полномочий по отказам, а также результаты рассмотрения ими связанных с этим жалоб находятся в зоне пристального внимания Банка России и учитываются регулятором при анализе деятельности банков, - сообщили в пресс-службе ЦБ. - По результатам такого анализа Банк России оценивает адекватность и своевременность принятия банками решений, а также в целом делает вывод об эффективности проводимых в конкретной кредитной организации процедур внутреннего контроля в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Механизм обмена информацией между кредитными организациями, Банком России и Росфинмониторингом в рамках реализации банками полномочий, предусмотренных противолегализационным законодательством, действует с июня 2017 года.

Ранее мы писали, что россияне, которые попадают в черный список по ошибке, не имели возможности выйти из него.

Просмотров: 1404

Подписка на новости
E-Mail: 
Обновить 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

1 (+1) ВТБ
2 (-1) Сбербанк (Уральский банк)
3 СКБ-банк
4 (+1) Запсибкомбанк
5 (-1) Банк «Открытие»
6 (+3) Абсолют Банк
7 Уральский банк реконструкции и развития
8 (+3) Банк «НЕЙВА»
9 (-1) ВУЗ-банк
10 (-4) Россельхозбанк
на 21.05.2019
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее