Сегодня вступает в силу новый закон о допуске к банковской тайне

18.02.11⁄13:39

РИА Новости сообщают о том, что сегодня вступает в силу новый Федеральный закон, который включает Росфиннадзор, ФНС и ФТС в перечень органов, имеющих право получать от кредитных организаций документы и информацию, содержащие банковскую тайну

Сегодня вступает в силу новый закон о допуске к банковской тайне
РИА Новости сообщают о том, что сегодня вступает в силу новый Федеральный закон, который включает Росфиннадзор, ФНС и ФТС в перечень органов, имеющих право получать от кредитных организаций документы и информацию, содержащие банковскую тайну.

По запросам налоговых и таможенных органов уполномоченные банки и Внешторгбанк отныне обязаны передавать копии установленного законом перечня документов. Также дополняется перечень документов, которые агенты валютного контроля имеют право запрашивать и получать от резидентов и нерезидентов. Порядок предоставления будет более оперативный. Раскрывать третьим лицам полученную информацию запрещено. Координировать процесс по закону будет ЦБ РФ.

Сделано это в целях валютного контроля, чтобы пресечь попытки уклонения от налогов и утечку валюты за рубеж. Ранее контролирующие органы сталкивались с отказом банков предоставлять необходимую для расследования информацию, ведь она представляет собой банковскую тайну. Сейчас они смогут получать информацию на законном основании.

Просмотров: 879

Подписка на новости
E-Mail: 
Обновить 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

1 ВТБ
2 Банк «НЕЙВА»
3 Азиатско-Тихоокеанский Банк
4 Банк «Открытие»
5 Сбербанк (Уральский банк)
6 Райффайзенбанк
7 Росгосстрах Банк
8 Банк ЗЕНИТ
9 Абсолют Банк
10 Альфа-Банк
на 26.02.2018
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter