Сегодня вступает в силу новый закон о допуске к банковской тайне

18.02.11⁄13:39

РИА Новости сообщают о том, что сегодня вступает в силу новый Федеральный закон, который включает Росфиннадзор, ФНС и ФТС в перечень органов, имеющих право получать от кредитных организаций документы и информацию, содержащие банковскую тайну

РИА Новости сообщают о том, что сегодня вступает в силу новый Федеральный закон, который включает Росфиннадзор, ФНС и ФТС в перечень органов, имеющих право получать от кредитных организаций документы и информацию, содержащие банковскую тайну.

По запросам налоговых и таможенных органов уполномоченные банки и Внешторгбанк отныне обязаны передавать копии установленного законом перечня документов. Также дополняется перечень документов, которые агенты валютного контроля имеют право запрашивать и получать от резидентов и нерезидентов. Порядок предоставления будет более оперативный. Раскрывать третьим лицам полученную информацию запрещено. Координировать процесс по закону будет ЦБ РФ.

Сделано это в целях валютного контроля, чтобы пресечь попытки уклонения от налогов и утечку валюты за рубеж. Ранее контролирующие органы сталкивались с отказом банков предоставлять необходимую для расследования информацию, ведь она представляет собой банковскую тайну. Сейчас они смогут получать информацию на законном основании.

Просмотров: 902

Подписка на новости
E-Mail: 
Обновить 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

1 Сбербанк (Уральский банк)
2 Банк «НЕЙВА»
3 (+1) ВТБ
4 (+2) Альфа-Банк
5 РОСБАНК
6 (+1) Банк УРАЛСИБ
7 (+3) Банк «Открытие»
8 ЧЕЛИНДБАНК
9 (+4) Уральский банк реконструкции и развития
10 (+2) Запсибкомбанк
на 22.06.2018
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter